+7 (843) 500-57-53

Статьи по ключевому слову "легализация преступных доходов"

Найдено статей: 12

Экономика и управление

Офшоризация национальной экономики России: угроза экономической безопасности или бизнес-необходимость?

Филиппова Яна Сергеевна

17.04.2018

1277

Юриспруденция

Анализ объективной стороны преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»

Ракитин Александр Вениаминович

03.09.2016

951

Юриспруденция

Международно-правовые средства борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем

Грушин Руслан Алексеевич, Маркова Наталья Александровна

08.06.2022

461

Юриспруденция

Становление и развитие системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма

Новиков Николай Олегович

30.05.2025

308

Юриспруденция

Проблематика определения понятия «легализация преступных доходов»

Костенко Владислав Юрьевич, Молчанов Роман Юрьевич

13.06.2024

181

Экономика и управление

Методология анализа применения риск-ориентированного подхода при выявлении сомнительных операций в системе внутреннего контроля банков

Костенко Владислав Юрьевич, Фурсова Татьяна Викторовна

25.12.2023

Экономика и управление

Анализ операций, осуществляемых через банковский сектор Российской Федерации, с целью выявления признаков легализации преступных доходов и финансирования запрещенных организаций

Костенко Владислав Юрьевич, Фурсова Татьяна Викторовна

25.12.2023

Юриспруденция

Эволюция правового регулирования противодействия легализации преступных доходов в России

Сацкевич Татьяна Константиновна, Рудницкий Ярослав Леонидович

23.03.2026

Юриспруденция

Анализ мер по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов в кредитно-финансовой системе

Костенко Владислав Юрьевич, Молчанов Роман Юрьевич

13.06.2024

Юриспруденция

Криптовалюты и виртуальные активы как вызов системе противодействия легализации преступных доходов

Кошкин Дмитрий Евгеньевич

26.11.2025

Экономика и управление

Трансформация схем легализации преступных доходов в приграничных регионах РФ: цифровые вызовы и институциональный потенциал противодействия

Очур Борис Валерьевич

16.05.2026

Юриспруденция

Судебная статистика и юридическая практика по административной ответственности за несоблюдение законодательной базы по легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Иванова Кристина Григорьевна, Сацкевич Татьяна Константиновна

16.05.2026

Молодой учёный

Статьи по ключевому слову "легализация преступных доходов"

Молодой учёный