Отправьте статью сегодня! Журнал выйдет ..., печатный экземпляр отправим ...

Опубликовать статью

+7 (843) 500-57-53

Молодой учёный

Научный журнал Международные конференции Тематические журналы Юный ученый Издание книг

Статьи по ключевому слову "легализация преступных доходов"

Найдено статей: 9

Экономика и управление

Офшоризация национальной экономики России: угроза экономической безопасности или бизнес-необходимость?

Филиппова Яна Сергеевна

17.04.2018

1257

Юриспруденция

Анализ объективной стороны преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»

Ракитин Александр Вениаминович

03.09.2016

908

Юриспруденция

Международно-правовые средства борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем

Грушин Руслан Алексеевич, Маркова Наталья Александровна

08.06.2022

433

Юриспруденция

Проблематика определения понятия «легализация преступных доходов»

Костенко Владислав Юрьевич, Молчанов Роман Юрьевич

13.06.2024

150

Экономика и управление

Анализ операций, осуществляемых через банковский сектор Российской Федерации, с целью выявления признаков легализации преступных доходов и финансирования запрещенных организаций

Костенко Владислав Юрьевич, Фурсова Татьяна Викторовна

25.12.2023

38

Юриспруденция

Становление и развитие системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма

Новиков Николай Олегович

30.05.2025

36

Экономика и управление

Методология анализа применения риск-ориентированного подхода при выявлении сомнительных операций в системе внутреннего контроля банков

Костенко Владислав Юрьевич, Фурсова Татьяна Викторовна

25.12.2023

34

Юриспруденция

Анализ мер по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов в кредитно-финансовой системе

Костенко Владислав Юрьевич, Молчанов Роман Юрьевич

13.06.2024

20

Юриспруденция

Криптовалюты и виртуальные активы как вызов системе противодействия легализации преступных доходов

Кошкин Дмитрий Евгеньевич

26.11.2025

1

Молодой учёный

Номера журнала Научные конференции Тематические журналы Как опубликовать статью Полезная информация Оплата и скидки Об издательстве

+7 (843) 500-57-53

Принимаются статьи

Опубликовать статью

© 2008–2025, Издательство «Молодой учёный»

Публичная оферта и реквизиты Пользовательское соглашение Политика конфиденциальности Политика рекламной рассылки

Разработка сайта